• Acasa
• Stiri si Noutati
• Stiri
• Wynn Resorts trebuie să plătească $130 de milioane pentru tranzacții financiare ilegale

Wynn Resorts trebuie să plătească $130 de milioane pentru tranzacții financiare ilegale

Wynn Resorts a recunoscut că a permis companiilor financiare fără licență să transfere bani către cazinoul său din Las Vegas și astfel acceptă să îi fie confiscate 130 de milioane de dolari, ca parte a unui acord încheiat cu autoritățile federale în această lună. Acordul permite companiei să evite o anchetă penală și impune Wynn să efectueze schimbări semnificative pentru a îndeplini cerințele de reglementare.
„Wynn Las Vegas a fost de acord să renunțe la 130 de milioane de dolari în fonduri implicate în tranzacțiile în cauză și să continue să aducă anumite îmbunătățiri programului său de conformitate”, a menționat compania într-un document depus la Securities and Exchange Commission. „DOJ a fost de acord că, sub rezerva îndeplinirii de către Wynn Las Vegas a obligațiilor care îi revin în temeiul NPA (acordul de neîncepere a urmăririi penale), nu va formula nicio acuzație penală împotriva Wynn Las Vegas cu privire la obiectul investigației sale, cu respectarea rezervelor standard de drepturi și a anumitor pretenții rezervate.”
Autoritățile federale au observat că aceste companii de tranzacții străine încercau să dribleze legislația americană. Cazinourile sunt obligate să raporteze tranzacțiile mari pentru a contribui la reducerea eforturilor de spălare a banilor. Procurorul federal Tara McGrath a declarat că aceasta a fost probabil cea mai mare confiscare efectuată vreodată la un cazino pe baza recunoașterii unor fapte penale.
Anchetatorii au declarat că Wynn a încheiat în mod regulat contracte cu agenți independenți terți care acționau ca entități de transmitere a banilor fără licență pentru a recruta jucători străini. Agenții transferau fondurile jucătorilor prin intermediul unor societăți, conturi bancare și alți operatori terți din America Latină și din alte părți, iar în cele din urmă într-un cont bancar controlat de Wynn. Fondurile erau apoi depuse în casieria cazinoului, angajații creditând ulterior contul fiecărui jucător în parte.
„Tranzacțiile subtile au permis jucătorilor străini de la WLV (Wynn Las Vegas) să se sustragă legilor străine și americane care reglementează transferul monetar și raportarea”, a precizat Procuratura SUA.
Wynn a întrerupt legăturile cu societățile despre care se crede că sunt responsabile pentru tranzacțiile discutabile, precum și cu foștii angajați despre care se presupune că ar fi făcut parte din schemă.

Sursă foto: Card Player